nieuws

Belastingdienst informeert over voorkomen witwassen

Geen categorie

De Belastingdienst heeft een deel van haar website ingeruimd voor een hoofdstuk over het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (WWFT). Ondernemers worden onder meer gewezen op de plicht om cliëntenonderzoek te doen en de meldingsplicht die bestaat bij verdenking van witwaspraktijken.

De wet WWFT is onder meer van toepassing als klanten bedragen van € 15.000 of meer in contanten afrekenen. De verkoop van een aantal goederen waarbij de contante betaling meer dan € 25.000 bedraagt moet altijd gemeld worden. Dat geldt voor onder meer voertuigen, schepen, kunst en antiek, edelstenen, sieraden en juwelen.

Als de WWFT van toepassing is, is een verkoper verplicht een cliëntenonderzoek te doen naar de achtergronden van de potentiële koper. Ook moet mogelijk de betalingen worden gemeld bij het landelijk meldpunt ongebruikelijke transacties: de Finance Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst

Reageer op dit artikel