Belastingdienst informeert over voorkomen witwassen

De Belastingdienst heeft een deel van haar website ingeruimd voor een hoofdstuk over het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (WWFT). Ondernemers worden onder meer gewezen op de plicht om cliëntenonderzoek te doen en de meldingsplicht die bestaat bij verdenking van witwaspraktijken.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkte toegang tot ruim 1.500 praktische artikelen
  • Bespaar tijd met juridisch gecheckte informatie
  • Blijf up-to-date met ons laatste nieuws over trends en arbeidsrecht