nieuws

Recordbedrag aan verdachte transacties

Geen categorie

Accountants en notarissen die onder toezicht van het Bureau Financieel Toezicht vallen hebben in 2010 een recordaantal verdachte transacties gemeld bij FIU-Nederland. Ook het financiële belang van de bij het FIU-Nederland als ‘verdacht' doorgemelde transacties is flink gestegen.

In 2011 is gerapporteerd dat in 2010 € 559 miljoen aan verdachte transacties door de professionals bij het FIU is gemeld (2009: € 428 miljoen). Dit blijkt uit het jaarverslag 2011 van Bureau Financieel Toezicht. Van de 559 miljoen euro in 2011 werd het grootste deel gemeld door accountants, te weten ruim 340 miljoen (2009: 273 miljoen). Notarissen meldden ruim 147 miljoen (144 miljoen in 2009) en makelaars 60 miljoen (390.000 in 2090).

Notarissen in problemen
Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij het FIU-Nederland. Het Bureau Financieel Toezicht meldt hierover in zijn jaarverslag. Uit dit jaarverslag blijkt trouwens ook dat het financieel gezien niet al te best gaat met veel notariskantoren. Het percentage notarissen dat vanwege financiële problemen onder verscherpt toezicht is geplaatst, is in 2011 gestegen naar bijna vijf procent. Ook onder gerechtsdeurwaarders zijn de geldproblemen toegenomen. Het aantal onder toezicht getelde notarissen steeg van 67 naar 70.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels